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株洲天桥起重机股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告
作者:admin 发布时间:2019-09-24 14:08

  (以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2019年10月30日在公司研发中心七楼会议室以现场方式召开。本次●会★△◁◁▽▼议通知以书面、的方式于2019年10月25日发出。本次会议由★-●=•▽公司董事长肖建平先生主持,应出席董事11人,实际◆◇…=▲●△▼●出席董事11人(其中

  公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,本届董▲●…△事会同意提名肖建平、郑正国、钟海飚、彭桂云、王永红、刘建胜共六名为公☆△◆▲■司▪…□▷▷•第五届△▪▲□△▼▲董事会非独立董事候选人,提名陆大明、杨艳、易宏举共三名为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后,将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(披露的《关于董事会换届选举公告》。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(披露的《关于修订的公告》。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(披露的《关于聘▽•●◆请2019年度审计机构的公告》。

  同意公司于▷•●2019年11月15日(周五)下午14:30在公司研发中心七○▲-•■□楼会议室以现场表决与网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会。

  具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网(披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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